接了個(gè)敘利亞的訂單，客人把錢打到了離案賬戶公戶。
然后我從離案賬戶匯給國(guó)內(nèi)工廠t/t時(shí)，附言寫了敘利亞的英文。
結(jié)果被攔了下來，說syria 高風(fēng)險(xiǎn)了
銀行讓我明天去個(gè)情況說明
這個(gè)填文件的時(shí)候應(yīng)該注意啥呢？謝謝
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在填寫匯款附言時(shí)，建議不要提及任何和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)的詞匯，以免引起銀行的警覺和審核。例如，如果您要匯款給敘利亞的客戶或工廠，建議在附言中使用中英文對(duì)照的簡(jiǎn)稱或編號(hào)，而不是直接寫出完整名稱。另外，您還需提供相關(guān)證明文件，如訂單、合同、貿(mào)易發(fā)票等，證明交易合法合規(guī)，降低審批風(fēng)險(xiǎn)。最好在匯款前對(duì)自己的交易對(duì)方進(jìn)行背景調(diào)查，以保障交易的安全性。如果銀行要求您進(jìn)行情況說明，建議您如實(shí)提供相關(guān)交易信息和證明文件，以便銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審核和管控。
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